123KYC helpt ondernemers om te voldoen aan de KYC- en compliance eisen van banken en andere financiële instanties. De personen achter 123KYC zijn al sinds 2010 actief als leverancier van uitgebreide debiteureninformatie via de handelsnaam AgroCheck. Al sinds de oprichting van dit bedrijf zijn wij van mening dat het uiterst belangrijk is om te weten met wie je zaken doet. Enkel het opvragen van een debiteurenrapport met ‘standaardgegevens’ gebaseerd op een algoritme is niet voldoende om te voldoen aan de KYC richtlijnen.

123KYC controleert talloze andere bronnen, zowel automatisch als fysiek, om haar klanten van de meest uitgebreide informatie te voorzien. Zo worden onder andere websites en social media accounts uitgepluisd om een idee te krijgen van de bedrijfsactiviteiten en wordt via Google Maps bekeken of er zichtbare activiteiten zijn, of dat het slechts gaat om een registratieadres zonder enkele zichtbare activiteiten.

Meer informatie?

Neem contact op met 123KYC voor een vrijblijvende kennismaking.